13 июля 2020
Ты меня уважаешь. Я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди.
М. Жванецкий
Мошенникам и ворам (или, если угодно, фишерам и киберпреступникам) каким-то образом нужно сбывать награбленное. Для этого используются подпольные, а подчас и вполне даже доступные в обычном Интернете рынки. И вот тут почему-то злоумышленники начинают верить в честность своих коллег по уголовно наказуемым делам. И зря.
Вот прошлогодний пример: администрация торговой площадки Wall Street Market (WSM), действующей в даркнете, присвоила около $30 млн (по другим данным $14,2 млн) оставленных в обеспечение сделки средств, и скрылась.
Все началось с того, что операторы WSM вдруг начали переводить средства с основных Bitcoin-кошельков проекта в другое место.
Эти кошельки использовались в качестве системы депонирования, куда покупатели переводили свои деньги, а продавцы могли вывести эти средства, но спустя определенное количество времени, после того, как становилось ясно, что следка прошла успешно, а у клиента нет претензий.
Все привыкли, что «во всем виноваты антивирусы», но почему-то операторы Wall Street Market решили свалить все на технические проблемы синхронизации кошельков с Bitcoin, вследствие чего снятие и внесение средств стали невозможны.
Операторы маркетплейса уверяли, что это временная и вынужденная мера, однако пользователи насторожились, ведь именно по такой схеме exit scam ранее осуществлялся на других торговых площадках.
Apparently all will be fixed by Friday. But the DNM exit scam playbook is so well-known now (reassuring users for days as the market wallets get drained) that even if what they're saying is true, it's difficult for anyone to believe them. pic.twitter.com/XzsfG3TOAq
— Patrick Shortis (@Patrick_Shortis) April 18, 2019
А через некоторое время «честность» проявили и простые сотрудники мошеннической площадки, которые стали шантажировать продавцов и покупателей, имевших неосторожность «засветить» свои адреса в общении с поддержкой сервиса. С них требовали 0,05 BTC (на тот момент это составляло примерно $280), а в противном случае – угрожали передать информацию в правоохранительные органы.
Ну а у одного из модераторов площадки взыграла совесть, и он поделился учетными данными от своего аккаунта в открытом доступе, и любой желающий (в том числе из полиции) мог получить полный доступ к данным площадки и деанонимизировать продавцов и покупателей.
Но побег не удался:
В Германии были арестованы трое предполагаемых операторов Wall Street Market.
В ходе операции сотрудники Европола изъяли компьютерное оборудование, используемой для управления нелегальным сайтом, более €550 тыс. наличных, свыше чем €1 млн в криптовалютах Bitcoin и Monero, а также дорогие автомобили и прочие предметы роскоши.
И поделом!
#биткойн #вымогательство #криминал #мошенничество #психология
Антивирусная правДА! рекомендует
Мошенник – он и есть мошенник, не следует доверять его словам и обещаниям!
Оцените выпуск Чтобы проголосовать зайдите в аккаунт на сайте или создайте его, если аккаунта еще нет.
|
Сделайте репост |
Необходимо войти на страницу выпуска через аккаунт на сайте «Доктор Веб» (или создать аккаунт). Аккаунт должен быть связан с вашим аккаунтом в социальной сети. Видео о связывании аккаунта.
Нам важно ваше мнение
Чтобы оставить комментарий, нужно зайти через свой аккаунт на сайте «Доктор Веб». Если аккаунта еще нет, его можно создать.
Комментарии пользователей
Filip_s
18:19:05 2020-11-22
Mara
09:45:35 2020-07-22
Sergey
21:54:29 2020-07-15
Slava90
21:06:06 2020-07-15
anatol
20:05:21 2020-07-14
Вадимка
17:39:22 2020-07-14
Sasha50
02:41:48 2020-07-14
Неуёмный Обыватель
01:58:20 2020-07-14
Lia00
01:49:12 2020-07-14
Korney
23:11:24 2020-07-13
L1t1um
22:30:40 2020-07-13
Zserg
21:58:25 2020-07-13
Шалтай Александр Болтай
21:32:37 2020-07-13
— Серая шубка! — воскликнула девочка.
Dmur
21:13:33 2020-07-13
Пaвeл
21:03:52 2020-07-13
orw_mikle
20:37:42 2020-07-13
yuraorc
19:51:24 2020-07-13
Альфа
19:20:34 2020-07-13
Геральт
19:08:08 2020-07-13
Dvakota
19:04:29 2020-07-13
Dvakota
18:59:49 2020-07-13
Masha
17:43:28 2020-07-13
DrKV
16:12:52 2020-07-13
Toma
16:00:30 2020-07-13
EvgenyZ
15:33:30 2020-07-13
achemolganskiy
14:06:00 2020-07-13
dyadya_Sasha
13:03:05 2020-07-13
runikot
12:53:39 2020-07-13
Денисенко Павел Андреевич
12:08:32 2020-07-13
maestro431
11:28:14 2020-07-13
Alex Kad
11:13:28 2020-07-13
admin_29
10:31:53 2020-07-13
tigra
10:23:56 2020-07-13
vinnetou
10:18:04 2020-07-13
marisha-san
10:07:20 2020-07-13
vkor
09:49:40 2020-07-13
Верится с трудом.
Alexander
09:21:13 2020-07-13
Мошенники - это особый вид пресмыкающихся, со своей иерархией. А практикующие на виртуальном поле - это элита. И общаются они на особом сленге-диалекте, не понятном для простых землян. И понятия у них не "по понятиям". И товар у них особенный. Вместо звонкой монеты - хитрая криптовалюта, которая как тот мёд у Винни Пуха, то она есть, то сразу нет...
Но, как не крути, на каждого Wall Street найдётся свой более продвинутый пройдоха... или Закон.
Татьяна
07:59:54 2020-07-13
Vlad X
07:06:18 2020-07-13
получается.
Любитель пляжного футбола
06:46:22 2020-07-13
ka_s
06:20:17 2020-07-13
TV
05:34:09 2020-07-13